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2019/01/12  21:16  星期六

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Yukom二元期权诈骗案CEO推迟至7月接受审判

2019-01-24 13:42:21
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近日,二元期权诈骗者Lee Elbaz的案件审理已被推迟至今年7月,原本定于本月进行,预计为期三周。

  近日,二元期权诈骗者Lee Elbaz的案件审理已被推迟至今年7月,原本定于本月进行,预计为期三周。

  Lee Elbaz被指犯有一项串谋诈骗罪和三项电汇诈骗罪。根据起诉书,作为Yukom Communications的CEO,Elbaz参与一项长达三年的二元期权销售欺诈计划,涉及的品牌为BinaryBook和BigOption。

  美国政府表示将提供更多强有力的证据。此外,Elbaz在被捕不久后参加了FBI的采访,政府将在法庭上部分承认她当时发表的言论。

  政府的目标是在审判中确定Yukom与至少两家子公司分工合作,一家是毛里求斯公司Linkopia,其为BinaryBook和BigOption进行投资者“转换”;另一家是Numaris,负责“保留”投资者。

  政府还指出,BinaryBook和BigOption的所有业务电话由包括Elbaz在内的管理人员进行记录、审查、培训和质量控制,电话记录中充满了虚假性及误导性陈述,与Elbaz等人教导的话术一致。

  美国司法部最近为Lee Elbaz的受害者开设了专门的网站,该网站提供案件摘要,案件状态信息以及其他重要相关文件,如收费文件;网站还包含受害者援助热线的电子邮件地址和电话号码,个别潜在的受害者可通过该电话号码与司法部联系,询问有关案件的问题。

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